股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-059
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十六次會議于2015年8月25日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了《關于向重慶農村商業銀行股份有限公司忠縣支行申請流動資金貸款4000萬元的議案》。
公司因經營需要，向重慶農村商業銀行股份有限公司忠縣支行申請流動資金貸款4000萬元，貸款期限1年，年利率5.1%，按月結息，到期還本。以控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有我公司600萬股無限售流通股作為質押擔保，劉悉承夫婦提供連帶責任保證擔保。
董事會授權公司經營層辦理相關貸款手續。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年8月26日
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