股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2020-005
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月28日在北京以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2019年12月31日公司未分配利潤(rùn)為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤(rùn)為負(fù)值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2019年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2020-006）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于2020年第一季度報(bào)告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份2020年第一季度報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2020年第一季度報(bào)告》的審核意見如下：
1、公司《2020年第一季度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2020年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2020年第一季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于對(duì)公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購(gòu)零配件及商品不超過1500萬(wàn)元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬(wàn)元，合計(jì)不超過10,000萬(wàn)元。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于對(duì)2020年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2020-007）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于增補(bǔ)第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬(wàn)里股份關(guān)于監(jiān)事辭職及增補(bǔ)監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2020-009）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020年4月28日
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