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股票代碼：600847          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份        公告編號(hào)：2019-018

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一） 關(guān)聯(lián)交易決策程序和決策權(quán)限概述 

公司于2019年10月16日以通訊方式召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，公司審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了同意的書(shū)面意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)上述議案作了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)元，且不會(huì)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5% ，因此本議案在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

公司與關(guān)聯(lián)方巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司發(fā)生采購(gòu)零配件、商品及銷(xiāo)售商品的日常關(guān)聯(lián)交易，截至2019年9月30日，上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額達(dá) 1,792,143.10元。詳情如下：

單位：元

2019年1-9月暫未發(fā)生向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷(xiāo)售商品的日常關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2019年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購(gòu)零配件及商品不超過(guò)400萬(wàn)元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷(xiāo)售商品不超過(guò)2500萬(wàn)元，合計(jì)不超過(guò)2900萬(wàn)元。

（三）2017年及2018年與巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司日常關(guān)聯(lián)交易情況

                                                             單位：元

注：上述日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際采購(gòu)金額與實(shí)際銷(xiāo)售金額均未超過(guò)公司當(dāng)年的預(yù)計(jì)范圍。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)并在當(dāng)年年度報(bào)告中披露。

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本信息

1、巨江電源科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91330781681667299E

法定代表人：王棟

注冊(cè)資本： 25687.5122萬(wàn)元人民幣

住所：浙江省蘭溪市游埠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：UPS電源、EPS應(yīng)急電源的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售;鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售(不含開(kāi)口式鉛酸蓄電池等國(guó)家限制類(lèi)、禁止類(lèi)蓄電池的生產(chǎn))；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2019年6月30日，巨江電源總資產(chǎn)1,048,701,597.18元，凈資產(chǎn)411,795,162.25 元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入852,218,844.64 元，凈利潤(rùn)62,543,516.55 元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、浙江科瑞達(dá)塑膠有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307817964777432

法定代表人：何亦仁

注冊(cè)資本： 2000萬(wàn)元人民幣

住所：浙江省蘭溪市游埠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：塑料制品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售,模具的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售。

截至2019年6月30日，科瑞達(dá)總資產(chǎn)27,760,826.33元，凈資產(chǎn)19,969,947.36元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52,500,330.82元，凈利潤(rùn) 2,006,776.27元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

3、金華巨江貿(mào)易有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330781590553341F

法定代表人：蔣仁海

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

住所：浙江省蘭溪市游埠鎮(zhèn)山峰張柴埠江村

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)零配件、蓄電池、蓄電池輔料(除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品)、鉛、塑料制品、塑料原料、包裝材料銷(xiāo)售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截至2019年6月30日，金華巨江貿(mào)易總資產(chǎn) 460,908,318.60元，凈資產(chǎn) -1,303,485.04元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入624,874,408.30 元，凈利潤(rùn)-6,850,726.70 元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于間接持有我公司5%以上股份的自然人劉悉承先生在巨江電源科技有限公司擔(dān)任董事，適用于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》 10.1.3 第三款的規(guī)定，認(rèn)定巨江電源科技有限公司為我公司的關(guān)聯(lián)法人。

浙江科瑞達(dá)塑膠有限公司及金華巨江貿(mào)易有限公司系巨江電源科技有限公司全資子公司。

（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。

三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

1、 定價(jià)原則和依據(jù)

交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格、 由交易雙方協(xié)商確定， 并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整，不存在損害上市公司利益的情形。

2、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)性交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，是合理的、必要的。

2、上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會(huì)造成對(duì)公司利益的損害，不存在損害中小股東利益的情況。

3、上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因該等交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

五、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司2019年度與關(guān)聯(lián)人已發(fā)生的及預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司開(kāi)展的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該等關(guān)聯(lián)交易均遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，審計(jì)委員會(huì)全體委員同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的開(kāi)展。在表決過(guò)程中,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)予以回避表決,該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事在議案提交董事會(huì)前對(duì)2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易為公司日常發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的正常交易，不存在損害公司及其他股東利益的情形，且符合監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，同意將公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)議案提交公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。

在第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司已發(fā)生的及預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)原則進(jìn)行的，不存在損害公司及其他股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                             董  事  會(huì)

                                          2019年10月16日