股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2019-006
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四次會議于2019年4月16日在北京市豐臺區郭公莊中街20號院北京方向A座15樓會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。會議由副董事長劉堅先生主持，應出席董事9人，實際出席董事8人，其中莫天全先生、劉永剛先生以通訊方式參會，獨立董事葉劍平先生因工作原因未出席會議，委托獨立董事胡康寧先生代為表決。公司監事及高管列席了會議，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于2018年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于2018年經營報告暨2019年經營計劃的議案
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
三、關于2018年年度報告全文及摘要的議案
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》同日披露于上海證券交易所網站。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于2018年度利潤分配預案的議案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2018年12月31日公司未分配利潤為-275,198,410.00元。鑒于年末未分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會建議：公司2018年不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于2018年度財務決算報告的議案
1、經濟指標：2018年度實現營業務收入580,909,530.71元，去年同期為452,687,981.19元；凈利潤-156,400,046.71元，去年同期為15,471,749.55元，每股收益-1.02元。
2、資產狀況：2018年度公司總資產759,103,907.53元，總負債77,085,703.61元，股東權益682,018,203.92元，每股凈資產4.45元。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于2018年度內部控制自我評價報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2018年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
八、關于2018年度社會責任報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2018年度社會責任報告》。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于續聘公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案
公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2018年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于召開2018年年度股東大會的議案
會議決定于2019年5月28日召開2018年年度股東大會, 會議有關情況詳見同日披露的《萬里股份關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號：2019-009）。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
本次會議聽取了董事會審計委員會2018年度履職報告、獨立董事工作報告。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2019年4月16日
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