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關于對2018年向關聯方拆借資金進行預計的公告
 發布時間2018-04-30 16:33:05

股票代碼:600847                      股票簡稱:*ST萬里                      公告編號:2018-015

 

重慶萬里新能源股份有限公司

關于對2018年向關聯方拆借資金進行預計的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、關聯交易概述
    
根據公司2018年度的經營計劃及資金需求,預計2018年度需向關聯方拆借資金累計不超過5億元,拆借利率按不超過中國人民銀行同期借款利率執行,借款時間及期限將根據公司實際情況由借貸雙方商定。董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。

本公司于2018425日召開的第八屆董事會第三十次會議對《關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案》進行了審議表決,關聯董事劉悉承、張應文及敖志回避表決本議案,表決結果:同意6,反對0,棄權0票。
    
根據《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》的相關規定,上述關聯交易尚需提交股東大會審議。

二、預計拆借資金的關聯方介紹

(一)深圳市南方同正投資有限公司(以下簡稱“南方同正”)

1、基本情況

法定代表人:劉悉承

注冊資本: 6000.6萬元

企業類型:有限責任公司

成立時間:2001829

注冊地址:深圳市福田區泰然九路盛唐商務大廈西座191905190619071908

經營范圍:興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);投資咨詢。

2、關聯關系:南方同正為本公司控股股東,為公司關聯法人。

(二)重慶特瑞電池材料有限公司(以下簡稱“特瑞電池”)

1、基本情況

法定代表人:邱曉微

注冊資本:3,715萬元

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

成立時間:200731

注冊地址:重慶市建橋工業園(大渡口區)金橋路10

營業范圍:鋰電池及相關電池材料和用具的制造、銷售。(法律、法規禁止經營的,不得經營;法律、法規、國務院規定需經審批的,未獲審批前,不得經營。)

2、關聯關系:同受深圳市南方同正投資有限公司控制。

三、關聯交易的原因及對公司的影響
    
公司臨時向關聯方拆借資金系正常業務需要,有利于解決公司資金周轉問題,進一步保證公司業務健康穩定的發展,不會對公司持續經營能力、損益及資產狀況產生不良影響,符合公司發展戰略和全體股東的利益。

四、上年度實際發生情況

關聯方

拆借金額(元)

起始日

到期日

說明

拆入-深圳市南方同正投資有限公司

160,000,000.00

2017/7/7

2017/7/11

未計算資金使用費

拆入-深圳市南方同正投資有限公司

80,000,000.00

2017/8/22

2017/8/25

拆入-深圳市南方同正投資有限公司

45,000,000.00

2017/9/14

2017/9/15

拆入-重慶特瑞電池材料股份有限公司

240,000,000.00

2017/7/11

 

本期資金使用費300.25萬元

合計

525,000,000.00

 

 

 

 

五、獨立董事的意見

公司向關聯方拆借資金是為了滿足公司臨時性資金周轉,緩解公司階段性資金壓力,資金拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率,體現了公司控股股東對上市公司的支持,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形,表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案,并將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

 

重慶萬里新能源股份有限公司

     

2018427

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