股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2018-013
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆監事會第二十一次會議通知于2018年4月19日以電子郵件形式發出，會議于2018年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，其中：金趙亮先生以通訊方式參加會議并表決，本次會議由監事會主席龍勇先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會監事審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、關于2017年度監事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于2017年年度報告全文及摘要的議案
表決監事會對公司《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
三、關于2017年度利潤分配預案的議案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利潤為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤為負值，根據根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會建議：公司2017年不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于2017年度財務決算報告的議案
1、經濟指標：2017年度實現營業務收入452,687,981.19元，去年同期為351,861,318.74元；凈利潤15,471,749.55元，去年同期為-42,715,912.26元，每股收益0.10元。
2、資產狀況：2017年度公司總資產847,036,514.06元，總負債164,186,152.33元，股東權益682,850,361.73元，每股凈資產4.45元。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2018-014）。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于2017年度內部控制自我評價報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于2017年度社會責任報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年度社會責任報告》。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
八、關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案
根據公司2018年度的經營計劃及資金需求，預計2018年需向關聯方及其他單位拆借資金累計不超過5億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于對公司2018年拆借資金進行預計的公告》（公告編號：2018-015）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于對公司2018年日常關聯交易進行預計的議案
為了滿足公司日常經營業務的需要，依據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，結合實際情況，公司預計2018年與關聯方的日常關聯交易金額合計不超過24,000萬元。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于對公司2018年日常關聯交易進行預計的公告》（公告編號：2018-016）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于會計政策變更的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-018）。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監 事 會
2018年4月27日
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