股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-040
重慶萬里新能源股份有限公司
關于董事會及監事會提前換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）原控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）及劉悉承先生于2018年7月19日與家天下資產管理有限公司（以下簡稱“家天下”）簽署了《關于重慶萬里新能源股份有限公司之股份轉讓協議》，南方同正通過協議轉讓的方式，將其持有的本公司15,328,740股無限售條件流通股（占本公司總股本的10%）轉讓給家天下，并將其持有的本公司的剩余全部股份（10,072,158股，占本公司總股本的6.57%）的投票權委托給家天下行使。上述股份過戶登記手續已于2018年8月9日辦理完畢，家天下成為本公司控股股東，莫天全先生成為本公司實際控制人。
公司第八屆董事會、監事會將于2018年11月屆滿，鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，公司董事會、監事會提前進行換屆選舉。
一、董事會
公司第九屆董事會由九名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
（一）經公司控股股東家天下及股東重慶機電控股（集團）公司提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會非獨立董事候選人為莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏先生、朱葉女士、劉永剛先生。
董事會提名委員會按照相關規定，對新一屆董事會非獨立董事候選人進行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查意見。上述非獨立董事候選人選均具備《公司法》等法律法規規定的擔任上市公司董事的資格，符合公司《章程》規定的任職條件，且均不存在《公司法》規定禁止任職或被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。
（二）經公司控股股東家天下提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會獨立董事候選人為：葉劍平先生、姬文婷女士、胡康寧先生。
董事會提名委員會按照相關規定，對新一屆董事會獨立董事候選人進行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查意見。上述獨立董事候選人的提名程序規范，符合規范性文件的有關規定，符合公司《章程》規定的任職條件，具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定所要求的獨立性，行為規范，且均不存在《公司法》規定禁止任職或被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。
公司于2018年8月17日召開第八屆董事會第三十三次會議，審議通過《關于公司董事會提前換屆及選舉第九屆董事會董事的議案》。公司現任全體董事同意實施提前換屆，且對于新任非獨立董事、獨立董事候選人的資格無異議，公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。上述議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
二、監事會
根據《公司章程》，公司第九屆監事會由三名監事組成，其中職工代表監事一名。由公司控股股東家天下提名，經公司監事會審核，公司第九屆監事會監事候選人為王濤先生、劉明禮先生，第九屆監事會中職工代表監事為李蕾女士，職工代表監事直接進入公司第九屆監事會。
公司于2018年8月17日召開第八屆監事會第二十三次會議，審議了《關于公司監事會提前換屆及選舉第九屆監事會監事的議案》。本議案以同意票2票、反對票0票、棄權票1票通過。金趙亮先生及黃雙全先生同意實施提前換屆，且對于新任監事候選人的資格無異議，龍勇先生對該項議案投棄權票，棄權理由為需了解更詳細的信息。
上述議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
在新一屆董事會董事、監事會監事任職前，原董事、監事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，履行董事、監事職務。
公司第八屆董事會董事、監事會監事在任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司規范運作和健康發展發揮積極作用。公司對其在任職期為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2018年8月17日
第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
莫天全，男，1964年出生,清華大學經濟管理學院碩士 1991年赴美國印第安納大學攻讀經濟與管理雙博士學位；1993年12月-1996年6月，任美國道· 瓊斯特利瑞斯公司(Teleres) 亞洲及中國董事總經理； 1999年6月至今，正式創立房天下控股有限公司，并任董事長兼CEO。
劉堅，男，漢族，1976年出生，工學學士。歷任房天下控股有限公司總編輯、控股副總裁、首席技術官、首席運營官等職務；現任房天下控股有限公司總裁、家天下資產管理有限公司法定代表人兼總經理。
雷華，男，漢族，1979年出生，博士學歷。2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析師；2004年12月-2008年2月，英國西英格蘭大學布里斯托商學院金融學專業博士學習；2009年9月至2016年10月，歷任房天下控股有限公司研究集團高級分析師、房天下控股有限公司投資管理部投資總監、投資管理部副總經理、副首席財務官、投資管理部總經理等職務； 2016年11月至今，任房天下控股有限公司首席財務官兼投資管理部總經理。
張志宏，女，漢族，1970年出生，研究生，中共黨員，工程師、會計師。曾任房天下財務副總裁、二手房集團總裁、控股副總裁（負責銷售部門）、控股資深副總裁（負責財務和運營優化）、控股COO。
朱葉，女，漢族，1970年出生，研究生，中共黨員，經濟師。曾任北京建材經貿集團黨委宣傳干事，聯想控股有限公司人事經理，九城關貿集團人力資源總監，現任房天下控股副總裁兼人力資源總監。
劉永剛，男，漢族，1964年出生，工商管理碩士，高級經濟師、工程師。1988年7月至2005年12月歷任重慶機床廠綠化技術人員、勞動人事處副處長、勞動人事處處長、人事教育副廠長、黨委委員、黨委副書記(主持黨委工作)、紀委書記、黨委書記兼副廠長；2006年1月至2015年8月歷任重慶通用工業（集團）公司黨委書記、總經理、執行董事、董事長。2014年1月至2016年3月任重慶機電股份公司副總經理；2016年3月至今任重慶機電控股（集團）公司副總經理。 2016年12月16日起任重慶萬里新能源股份有限公司第八屆董事會董事。
第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
葉劍平，男，漢族， 1961年出生，公共管理學院教授、博士研究生導師。兼任國土資源部科學技術委員會委員、住房與城鄉建設部政策研究委員會房地產估價與經紀專家委員會副主任委員、中國土地學會常務理事、中國房地產估價師與房地產經紀人學會顧問 、世界華人不動產學會常務理事、北京土地學會理事、香港大學建筑與房地產系榮譽教授（Honor Professor）、亞太住宅聯盟 理事/發起人（APHRN）、英國皇家測量師學會資深會員（FRICS）。
姬文婷，女，漢族，1975年出生。1996年7月畢業于南開大學經濟學專業，取得學士學位，1999年7月畢業于南開大學經濟研究所，取得碩士學位，目前為中國注冊會計師(CICPA)和英國特許公認會計師(ACCA)。2004年10月-2005年11月任岳華會計師事務所審計經理，2007年7月-2012年1月任搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）財務報告總監兼家居集團財務負責人，2012年1月－2017年7月 任悠易互通廣告有限公司財務副總裁，2017年7月至今任Delsk集團CFO。
胡康寧先生，男，漢族，1963年出生，碩士，。1986年獲得清華大學學士學位，1989年獲得清華大學企業管理專業碩士學位。1989-1997年任中共中央對外聯絡部中國經濟聯絡中心對外合作處副處長，1997-2000 年任西班牙MQM公司北京辦事處 高級商務經理，2000-2003年任搜房資訊有限公司執行副總裁，2003-2005年任麥科特光電股份有限公司副總裁，2005-2009年任億品科技有限公司運營副總裁，2009-2015年任易程科技有限公司事業部總經理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事長。
第九屆監事會監事候選人簡歷：
王濤先生，男，漢族，1980年07月28日出生，本科學歷。有注冊會計師資格。擁有近14年從事審計、財務及相關管理經驗。2004年9月畢業于東北林業大學工商管理專業，獲學士學位。2005年7月-2009年5月任立信會計師事務所項目經理一職；2009年12月-2010年12月任北京融誠維創投資咨詢有限公司高級咨詢經理一職；2010年12月-2015年2月任北京鑫尊房地產經紀有限責任公司財務總監一職；2015年3月-2017年7月任北京扎根網絡信息技術有限公司財務總監一職；2018年6月至今任北京普凱世杰投資咨詢有限公司財務總監一職。
劉明禮，男，漢族，1973年1月出生。2001年7月畢業于重慶大學會計專業，2005年取得會計師中級職稱。畢業后到2003年武勝縣絲絹綢總廠會主管會計。2004年在重慶耐德工業公司加油機分公司任財務部長，2005年5月份2018年在房天下控股任重慶公司財務負責人。
李蕾，女，漢族，1987年5月出生。2009年7月畢業于西安財經學院信息與計算科學專業，取得學士學位。 2017年取得中級會計師職稱。曾任重慶市公安局江北分局警務文員、房天下重慶分公司會計，現任重慶萬里新能源股份有限公司會計。
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