股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2018-038
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2018年8月17日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》的議案
表決結(jié)果：同意 3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》的審核意見(jiàn)如下：
1、公司《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司《2018年半年度報(bào)告》及《2018年半年度報(bào)告摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 1 票，表決通過(guò)。龍勇先生對(duì)該議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為需了解更詳細(xì)的信息。
三、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆及選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
鑒于公司控股股東及實(shí)際控制人均已發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司監(jiān)事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。
根據(jù)《公司章程》，公司第九屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。由公司控股股東家天下資產(chǎn)管理有限公司提名，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審核，公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人為王濤先生、劉明禮先生，第九屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事為李蕾女士，職工代表監(jiān)事直接進(jìn)入公司第九屆監(jiān)事會(huì)。
該議案尚需提交公司 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生，任期自公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 1 票，表決通過(guò)。龍勇先生對(duì)該議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為需了解更詳細(xì)的信息。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-040）。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018年8月17日
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