股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-049
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)召開(kāi)時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年7月30日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
(二)召開(kāi)地點(diǎn): 公司會(huì)議室
(三)召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
(四)召集人:公司董事會(huì)。
(五)主持人:董事長(zhǎng)劉悉承先生
(六)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)6人,代表股份63,172,422股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.50%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表股份57,916,921股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.04%。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以記名投票的方式,對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決。
1、 關(guān)于修改公司章程的議案
本議案由股東大會(huì)特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)5，900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
2、關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購(gòu)買(mǎi)材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
3、關(guān)于修訂重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案
本議案由股東大會(huì)特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。本議案逐項(xiàng)表決如下：
(1) 激勵(lì)計(jì)劃的目的及制定原則
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(2) 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(3) 激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和數(shù)量
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(4) 限制性股票的授予和分配
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(5) 激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、鎖定期、解鎖期和相關(guān)限售規(guī)定
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(6) 限制性股票的授予價(jià)格及其確定方法
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(7) 限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(8) 激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(9) 股權(quán)激勵(lì)會(huì)計(jì)處理方法及對(duì)業(yè)績(jī)的影響
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(10) 本激勵(lì)計(jì)劃的授予程序和解鎖程序
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(11) 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(12) 激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
(13) 限制性股票的回購(gòu)注銷
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.38%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)11,501股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)244,000股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.64%。
4、關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案
本議案由股東大會(huì)特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
5、關(guān)于核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案
本議案由股東大會(huì)特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
6、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
本議案由股東大會(huì)特別決議通過(guò),即由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
同意62,916,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.60%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過(guò)。
其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對(duì)上述議案的表決結(jié)果為：同意5,000,000 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.14%；反對(duì)5,900股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)249,601股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.75%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋(píng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及本次股東大會(huì)的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月30日
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