股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)里 公告編號(hào)：2017-069
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2017年10月30日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于2017年第三季度報(bào)告的議案
董事表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里2017年第三季度報(bào)告》。
二、關(guān)于增補(bǔ)趙春林先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
鑒于公司原董事譚春艷女士因工作原因已向公司董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，擬增補(bǔ)趙春林先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì)屆滿之日。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)。
簡(jiǎn)歷：
趙春林，男，48歲，工學(xué)學(xué)士，EMBA碩士。1999年至2004年在西南證券、大鵬證券從事投資銀行工作，2004年11月至2017年6月在重慶科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司從事風(fēng)險(xiǎn)投資工作，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
董事表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
三、關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶德能再生資源股份有限公司股權(quán)的議案
公司擬將持有的重慶德能再生資源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“德能公司”）全部股權(quán)（公司持有德能公司3500萬(wàn)股，股權(quán)比例為23.33%，簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方巨江電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨江電源”），依據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司對(duì)德能公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，德能公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為 19,317.54 萬(wàn)元，增值額為人民幣5370.54萬(wàn)元，增值率為38.51%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)目標(biāo)公司評(píng)估值并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣1.30元/股，轉(zhuǎn)讓金額為4550萬(wàn)元。
近年來(lái)，受行業(yè)增速放緩、行業(yè)政策沖擊、原材料價(jià)格波動(dòng)等影響，公司經(jīng)營(yíng)資金趨緊，面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，盈利空間被逐步壓縮，最近兩年公司連續(xù)虧損，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，對(duì)公司2017年度業(yè)績(jī)將產(chǎn)生一定正面影響。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收益約為1481萬(wàn)元（本數(shù)據(jù)僅為公司財(cái)務(wù)部門測(cè)算結(jié)果，具體收益金額以公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)為準(zhǔn)。）
巨江電源為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司的參股公司，持股比例為30%，公司董事長(zhǎng)劉悉承先生在巨江電源任董事一職。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不涉及其他有權(quán)機(jī)構(gòu)的審批。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生及敖志先生回避表決。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所的《*ST萬(wàn)里關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶德能再生資源股份有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2107-071）。
表決結(jié)果：5票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
四、關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于 2017年11月16日召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)通知請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《*ST萬(wàn)里關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-072）。
表決結(jié)果：8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董事會(huì)
2017年10月30日
|
