股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2017-056
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十六次會議于2017年8月28日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
二、關于變更會計政策的議案
根據財政部于2017年5月10日發布的《關于印發修訂<企業會計準則第16號—政府補助>的通知》（財會〔2017〕15 號），對《企業會計準則第16號—政府補助》進行了修訂，新修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》要求與企業日常活動相關的政府補助應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用；與企業日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。企業應當在“利潤表”中的“營業利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，反映應計入其他收益的政府補助。對 2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。據此，公司需對原會計政策進行相應變更，并按通知規定的起始日執行。
公司將修改財務報表列報，在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，將自2017年1月1日起與企業日常活動有關的政府補助從“營業外收入”項目重分類至“其他收益”項目。“其他收益”科目 2017 年1-6月金額增加 328,159.40元，“營業外收入”科目2017 年1-6月金額減少328,159.40元。 本次會計政策變更不會對公司損益、總資產、凈資產產生重大影響, 不涉及以前年度的追溯調整。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于變更會計政策的公告》（公告編號：2017-058）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
三、關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-059）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
四、關于追加2017年拆借資金額度的議案
公司第八屆董事會第二十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關于對公司2017年拆借資金進行預計的議案》，根據公司2017年度的經營計劃及資金需求，預計2017年需向關聯方及其他方拆借資金累計不超過50,000萬元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。
目前，公司向關聯方拆借資金金額累計已達40,000萬元，根據公司生產經營的需要，公司追加2017年拆借資金額度30,000萬元，即追加后預計2017年向關聯方及其他方拆借資金累計不超過80,000萬元。
上述追加拆借資金系補充公司流動資金的需要，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，有利于進一步保證公司業務健康、穩定 的發展，不會對公司持續經營能力、損益及資產狀況產生不良影響，符合公司發展戰略和全體股東的利益。
本議案涉及關聯交易，關聯董事劉悉承先生、張應文先生、敖志先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
五、關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案
經公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，2015年5月20日，公司與重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款1000萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權作為質押，期限一年，借款利息為年息12%。經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，公司為其續借上述借款1000萬元，并繼續以其股東羅欽德先生持有德能公司股權1333萬股作為質押。
目前，德能公司生產經營情況逐漸好轉，為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產經營正常進行，公司為其續借上述借款1000萬元，并繼續以其股東羅欽德先生持有德能公司股權1333萬股作為質押。
公司持有德能公司23.33%的股權，公司副總張晶女士在德能公司任董事一職。本次交易構成關聯交易，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關聯交易公告》（公告編號：2017-060）。
董事會授權經營管理層簽署借款合同。
關聯董事張晶女士回避表決。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
六、關于召開2017年第四次臨時股東大會的議案
董事會決定于 2017年9月14日召開2017年第四次臨時股東大會, 會議詳情請見公司同日披露的《*ST萬里關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-061）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017年8月29日
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