股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2017-037
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第二十二次會議于2017年5月16日以現場會議形式召開，會議通知于2017年5月15日以電子郵件方式發出。本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事7名，董事劉永剛先生、獨立董事任岳先生因出差未能出席本次會議，分別委托董事譚春艷女士、獨立董事文敏先生代為表決。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了以下議案：
一、關于對外投資暨關聯交易的議案
重慶特瑞電池材料股份有限公司（以下簡稱“特瑞電池”）為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）的控股子公司，主要從事鋰離子電池正極材料的研發、生產、銷售。近日，特瑞電池擬進行增資擴股。為了增強公司的持續經營能力，創造新的利潤增長點，公司擬參與特瑞電池增資擴股。
特瑞電池本次擬以44.00元/股的價格增加股本715萬股，其中，重慶市通達投資有限公司擬以44.00元/股認購特瑞電池454萬股新增股本，增資人民幣19,976.00萬元；萬里股份以44.00元/股認購特瑞電池215萬股新增股本，增資人民幣9,460.00萬元；重慶環保產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）擬以44.00元/股認購特瑞電池46萬股新增股本，增資人民幣2,024.00萬元。（以上認購股數為交易各方初步計劃，最終以實際認購數量為準）
同時，公司擬受讓南方同正持有的365萬股特瑞電池股份，股權轉讓價格為44.00元/股。詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-039）。
本議案尚需提交公司股東大會。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事劉悉承、張應文在審議議案時回避了表決。
二、關于變更部分募投資金投向暨對外投資的議案
為增強公司的持續經營能力，提高公司募集資金的使用效率，公司擬將原計劃投入“年產1,500萬只電動車電池項目”的部分募集資金（7,000萬元）及“年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目”的全部剩余募集資金（截至2016年12月31日募集資金余額14,962.08萬元，以投資時的全部募集資金余額及其孳息為準）用于對特瑞電池投資。詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于變更部分募投資金投向暨對外投資的公告》（公告編號：2017-040）。
本議案尚需提交公司股東大會。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事劉悉承、張應文在審議議案時回避了表決。
三、關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案
董事會定于2017年6月1日召開2017年第二次臨時股東大會, 會議有關情況詳見公司同日披露的《萬里股份關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-041）。
表決結果： 9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017年5月16日
|
