股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-085
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議于2016年9月14日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金的議案
公司于2015年9月14日召開的第七屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。公司已將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，并確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下，公司擬繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。
公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定使用上述資金，到期后將及時、足額歸還，不會影響募集資金投資項目的正常實施。
公司獨立董事及保薦機構發表了相關意見。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2016-087）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于繼續使用閑置募集資金4500萬元購買保本型理財產品的議案
公司于2015年9月14日召開的第七屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，公司擬繼續使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品。在額度范圍內授權管理層具體辦理實施相關事項。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于繼續使用閑置募集資金4500萬元購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2016-088）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年9月14日
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