股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-077
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第十二次會議（“本次會議”）于2016年7月18日以通訊方式召開，會議通知于2016年7月18日以電子郵件方式發出。鑒于本次會議審議事項緊急，公司全體董事同意豁免本次會議通知時限的要求。本次會議應參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，本次會議由董事長劉悉承先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了《關于暫時撤回重慶萬里新能源股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的議案》。
公司已于2016年6月8日向中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）提交了重慶萬里新能源股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（“本次重大資產重組”）的相關申請文件（“申請文件”），并于2016年6月16日取得證監會第161432號《中國證監會行政許可申請材料補正通知書》（以下簡稱“補正通知”）。
截至目前，交易各方正在按照補正通知的要求準備相關材料。但由于工作量較大，各方預計無法按照補正通知要求的時限提交補充材料。公司董事會經慎重研究，決定暫時撤回向中國證監會提交的申請文件。在相關工作完成后，公司將及時按照監管政策的要求向中國證監會再次提交本次重大資產重組的申請文件。
本議案涉及關聯交易事項，公司獨立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對本議案進行了事前審查并予以認可、發表了獨立意見，關聯董事劉悉承先生及張應文先生回避對本議案的表決，出席本次會議的6名非關聯董事（包括3名獨立董事）對本議案進行了表決。
非關聯董事表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2016年7月18日
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