股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-034
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第五次會議于2016年3月29日在公司會議室召開，會議通知于2016年3月25日以電子郵件方式發出。本次會議應參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了以下議案：
一、關于公司2015年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于公司2016年度經營計劃的議案
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
三、關于《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于公司2015年度利潤分配預案的議案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2015年度實現凈利潤為 -19,838,057.18元，累計可供分配的利潤為-91,673,319.72元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為：不分配，不轉增。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于公司2015年度財務決算報告的議案
1.經濟指標：2015年度實現營業務收入248,876,496.47元，去年同期為236,012,845.52元；凈利潤-19,838,057.18元，去年同期為2,247,915.31元，每股收益-0.13元。
2.資產狀況：2015年度公司總資產892,575,853.78元，總負債182,081,329.34元，股東權益709,485,517.39元，每股凈資產4.5元。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2016-035）。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于公司2015年度內部控制自我評價報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2015年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
八、關于續聘公司2016年度財務審計機構及內控審計機構的議案
公司2015年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2016年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意8票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于對公司2016年轉讓銀行承兌匯票進行預計的議案
根據公司2016年度的經營計劃及資金需求，預計2016年度向關聯方及其他方轉讓銀行承兌匯票的金額累計不超過1億元，資金使用費率不高于金融機構同期同類票據的貼現率。董事會授權經營層根據經營需要辦理銀行承兌匯票轉讓事宜。
向關聯方轉讓部分銀行承兌匯票構成了關聯交易，關聯董事劉悉承先生和張應文先生應回避表決。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于對公司2016年轉讓銀行承兌匯票進行預計的公告》（公告編號：2016-036）。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于對公司2016年拆借資金進行預計的議案
根據公司2016年度的經營計劃及資金需求，預計2016年需向關聯方及其他單位拆借資金累計不超過4億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。
上述短期拆借資金因公司正常業務需要而發生，有利于滿足公司的正常生產經營對資金的需求，有利于公司及全體股東的利益。
因部分資金需向關聯方拆借，關聯董事劉悉承先生和張應文先生回避表決。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。
十一、關于對公司2016年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易進行預計的議案
因生產經營需要，公司需向重慶德能再生資源股份有限公司（以下稱“德能公司”）采購生產所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料，公司持有德能公司35%的股份，公司董事長劉悉承先生在德能公司任副董事長一職，副總經理任順福先生在德能公司任董事一職，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，德能公司與公司構成關聯方，期間的交易構成日常關聯交易。現對公司2016年與德能公司日常關聯交易進行預計如下：
1、2016年，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產所需原材料共計不超過4000噸，采購價格參照上海有色金屬網發布的有關原材料價格為計價依據，不高于向其他第三方采購同類產品的價格。
2、2016年，公司擬向德能公司銷售正常生產過程中產生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數量根據生產過程中實際產生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準，在交割時雙方派人員現場監稱，確認無誤后簽字認可、備查。結算價如下：
廢鉛渣=重量（噸）×68%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極板=重量（噸）×76%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢鉛膏=重量（噸）×38%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極耳=重量（噸）×80.5%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極灰=重量（噸）×43%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
關聯董事劉悉承先生回避表決。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2016-037）。
表決結果：同意7票、反對0 票、棄權0 票。
十二、關于對公司2016年與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易進行預計的議案
為擴大公司銷售渠道，公司擬向重慶長帆新能源汽車有限公司（以下簡稱“長帆公司”）供應鉛酸蓄電池。由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有長帆公司85%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，長帆公司與公司構成關聯方，期間的交易構成日常關聯交易。
2016年，公司向長帆公司供應鉛酸蓄電池數量預計不超過100000只，公司向長帆公司供應的產品，按市場上同型號、參數標準、服務標準產品同價執行。
關聯董事劉悉承先生、張應文先生回避對此議案的表決。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2016-038）。
表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。
十三、關于召開2015年年度股東大會的議案
會議決定于2016年6月15日在公司會議室召開2015年年度股東大會, 詳情請見公司同日披露的《萬里股份2015年年度股東大會的通知》（公告編號：2016-040）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年3月30日
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