股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-010
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第三次會議于2016年1月27日以通訊方式召開，會議通知于2016年1月25日以電子郵件方式發出。本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了以下議案：
一、關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
鑒于公司于2015年1月22日發布了業績預虧公告，預計2015年經營業績將出現虧損，公司限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二期和預留限制性股票第一期不能達到公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規定的解鎖條件，根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定以及公司2014年第一次臨時股東大會的授權，公司決定對上述不能達到解鎖條件的股份進行回購注銷。公司此次回購注銷33名首次授予激勵對象未達到解鎖條件的限制性股票209.8萬股、17名預留限制性股票激勵對象未達到解鎖條件的限制性股票27.5萬股，共計237.3萬股。
根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，上述股份的回購價格為授予價格加回購日當天的同期銀行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回購價格為8.88元/股，預留限制性股票的回購價格為11.15元/股，銀行存款利息以董事會召開當天中國人民銀行存款利率為參考。
本次回購注銷限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
董事張晶女士及敖志先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對上述議案回避表決。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2016-012）。
董事表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
二、關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案
公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計237.3萬股后，公司注冊資本數額和股份相應發生變化，公司股份總數由158,033,400股變更為155,660,400股，注冊資本由158,033,400元變更為155,660,400元，為此相應修改《公司章程》條款，修改的具體情況為：
原公司章程條款：
第六條 公司注冊資本為人民幣 158,033,400元。
第十九條 公司股份總數為 158,033,400 股，全部為人民幣普通股股票。
修訂后公司章程條款：
第六條 公司注冊資本為人民幣155,660,400元。
第十九條 公司股份總數為 155,660,400股，全部為人民幣普通股股票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果： 9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年1月27日
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