股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-064
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十七次會議于2015年9月14日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
公司于2014年9月17日召開的第七屆董事會第三十次會議及第七屆監事會第十六次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。公司已提前將上述資金足額歸還至公司募集資金專用賬戶。
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，并確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下，公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。
公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定使用上述資金，到期后將及時、足額歸還，不會影響募集資金投資項目的正常實施。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2015-066）。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案
公司于2014年9月17日召開的第七屆董事會第三十次會議及第七屆監事會第十六次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，公司擬繼續使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品。在額度范圍內授權管理層具體辦理實施相關事項。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2015-067）。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年9月14日
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