股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-047
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十三次會議于2015年7月28日以通訊方式召開，會議材料以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》
《2015年半年度報告》及《2015 年半年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站上的相關公告。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
二、關于2015年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
公司獨立董事對公司《關于 2015 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發表了獨立意見。以上文件詳見上海證券交易所網站上的相關公告。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年7月28日
|
