股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-016
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十八次會議于 2015年4月22日在重慶召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名，董事長劉悉承先生因在外出差未能參會，委托董事張晶女士代為表決；會議由副董事長余剛先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于公司2014年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于公司2015年度經營計劃的議案
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
三、關于《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》的議案
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于公司2014年度利潤分配預案的議案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2014年度實現凈利潤為 2,247,915.31 元。累計可供分配的利潤為-71,860,787.80 元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為：不分配，不轉增。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于公司2014年度財務決算報告的議案
1.經濟指標：2014度實現營業務收入236,012,845.52元，去年同期為139,940,815.12元；凈利潤為2,247,915.31元，去年同期為-13,670,474.81，每股收益0.01元。
2.資產狀況：2014年歸屬于母公司所有者權益為713,027,954.32 元，每股凈資產4.52元，總資產893,363,333.81元。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于公司2014年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2015-017）。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于公司2014年度內部控制自我評價報告的議案
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份內部控制自我評價報告》。
八、關于2015-2017年股東回報規劃的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2015-2017年股東回報規劃》。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于續聘公司2015年度財務審計機構及內控審計機構的議案
公司2014年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2015年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于對公司2015年轉讓銀行承兌匯票進行預計的議案
根據公司2015年度的經營計劃及資金需求，預計2015年度向關聯方及其他方轉讓銀行承兌匯票的金額累計不超過1億元，資金使用費率不高于金融機構同期同類票據的貼現率。董事會授權經營層根據經營需要辦理銀行承兌匯票轉讓事宜。
公司向關聯方及其他方轉讓銀行承兌匯票，降低了貼現息，滿足了本公司日常流動資金的需求，提高了資金使用效率。
向關聯方轉讓部分銀行承兌匯票構成了關聯交易，關聯董事劉悉承先生和張應文先生應回避表決。
本事項尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于對2015年轉讓銀行承兌匯票進行預計的公告》《公告編號：2015-018》。
表決結果：同意7票、反對0 票、棄權0 票。
十一、關于對公司2015年拆借資金進行預計的議案
根據公司2015年度的經營計劃及資金需求，預計2015年需向關聯方及其他單位拆借資金累計不超過4億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。
上述短期拆借資金因公司正常業務需要而發生，有利于滿足公司的正常生產經營對資金的需求，有利于公司及全體股東的利益。
因部分資金需向關聯方拆借，關聯董事劉悉承先生和張應文先生回避表決。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議，關聯股東南方同正回避表決。
表決結果：同意7票、反對0 票、棄權0 票。
十二、關于增加與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易額度的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于增加與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2015-019）。
關聯董事劉悉承先生回避表決。本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0 票、棄權0 票。
十三、關于召開2014年年度股東大會的議案
會議決定于2015年6月10日召開2014年年度股東大會, 會議有關事項另行通知。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年4月22日
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