股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-012
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十七次會議于2015年3月18日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案
為緩解參股公司重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）資金壓力，保障其生產經營正常進行，公司擬以自有資金為德能公司提供有條件借款，借款金額3000萬元人民幣，借款條件如下：
1、德能公司2015年3月份的銷售收入達到人民幣1000萬元至2000萬元（含稅）。
2、德能公司2015年4月份的銷售收入達到人民幣2000萬元至3000萬元（含稅）。
同時，德能公司其他5名股東以持有德能公司共計40%的股權（4000萬股）作為質押。德能公司達到約定銷售收入及辦好上述股權質押，公司方將上述借款金額劃至德能公司賬戶。借款期限自公司放款日起一年，借款利率為12%，德能公司到期一次還本付息。
公司持有德能公司35%的股權，公司董事長劉悉承先生在德能公司任副董事長，公司副總經理任順福先生在德能公司任董事，本次交易構成關聯交易，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
上述借款為公司向參股公司提供財務資助，且以德能公司達到約定銷售收入及5名股東股權質押作為放款條件，風險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。
董事會授權公司經營管理層辦理上述借款相關事宜。待上述借款事項實際發生，公司將另行公告。
關聯董事劉悉承先生回避表決。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于繼續開展期貨套期保值業務的議案
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于繼續開展期貨套期保值業務的公告》（公告編號：2015-013）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年3月18日
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