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股票代碼：600847        股票簡稱：萬里股份       公告編號：2014-046

重慶萬里新能源股份有限公司

關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l  會議召開時間：

現場會議時間：2014年7月30日下午14:00

網絡投票時間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00

股權登記日：2014年7月25日

l  會議召開形式：本次會議采用現場投票、網絡投票及征集投票權表決相結合的方式

一、   會議召開的基本情況

（一）股東大會屆次

本次股東大會是公司2014年第一次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人

本次股東大會召集人為公司董事會。

（三）會議召開的日期、時間

1、現場會議時間：2014年7月30日下午14:00

2、網絡投票時間：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00

（四）會議的表決方式

本次股東大會采用現場召開、網絡投票、征集投票權表決相結合的方式。

1、現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

2、網絡投票：公司將通過上海證券交易所系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過上海證券交易所系統進行網絡投票；

3、委托獨立董事投票：操作方式請見與本股東大會通知同時公告的《萬里股份關于獨立董事公開征集投票權的公告》（以下簡稱“《公開征集投票權的公告》”）。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。因此，根據該辦法以及其他獨立董事的委托，公司獨立董事孟兆勝先生發出《公開征集投票權的公告》，向股東征集投票權。公司股東如擬委托公司獨立董事孟兆勝先生在本次臨時股東大會上就本通知中的相關議案進行投票，請填妥《公開征集投票權的公告》中附件《征集投票權授權委托書》，并于規定時間截止之前送達。本公司將通過上海證券交易所交易系統向本公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，若同一表決權出現現場和網絡重復表決的，以第一次表決結果為準。

（五）現場會議地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司2樓會議室。

二、   會議審議事項

議案一、《關于修改公司章程的議案》

議案二、《關于向重慶華豐蓄電池(集團)有限公司出售產品及購買材料配件暨關聯交易的議案》

議案三、《關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》（需逐項表決）

1、激勵計劃的目的及制定原則 

2、激勵對象的確定依據和范圍 

3、激勵計劃的標的股票來源和數量 

4、限制性股票的授予和分配 

5、激勵計劃的有效期、授權日、鎖定期、解鎖期和相關限售規定 

6、限制性股票的授予價格及其確定方法 

7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 

8、激勵計劃的調整方法和程序 

9、股權激勵會計處理方法及對業績的影響

10、本激勵計劃的授予程序和解鎖程序 

11、公司與激勵對象各自的權利義務

12、激勵計劃的變更和終止 

13、限制性股票的回購注銷 

議案四、《關于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》

議案五、《關于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》

議案六、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項，須經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

上述議案一、二已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，議案三、四、五、六已經公司第七屆董事會第二十五次、二十六次會議審議通過及第七屆監事會第十二次、十三次會議審議通過，其中議案三《關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》為需要逐項表決的議案。相關公告已分別于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）掛網和在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登披露，全部議案的具體內容詳見重慶萬里新能源股份有限公司2014年第一次臨時股東大會會議資料。

三、會議出席對象

1、股權登記日 2014 年7月25日上海證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委托的代理人；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、本公司聘請的律師。

四、股東參加網絡投票的操作程序

本公司將通過上海證券交易所交易系統向本公司股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的操作程序請詳見附件2。

五、現場會議登記方法

1、登記時間：2014年7月29日17:00前

2、登記地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司證券部

3、登記辦法：

（1）個人股東登記時，需出示：個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；

（2）法人股東登記時，需出示：營業執照復印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復印件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權委托書、法人股東單位的營業執照復印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件。

（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

4、聯系方式

聯系人：張晶、田翔宇

 聯系電話：02385532408      傳真：02385532408

六、其他事項

1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；

2、會務聯系電話：023－85532408  傳真：023－85532408 

3、聯系人：張晶、田翔宇

附件： 1、授權委托書格式

2、股東參加網絡投票的操作流程

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

董   事   會

2014年7月14日

附件一

授 權 委 托 書

茲全權委托      先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2014年7月30日召開的2014年第一次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼： 

委托人持股數量：                       委托人股東帳戶卡：

委托日期：    年   月  日

附件2:

股東參加網絡投票的操作流程

本公司將于2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，使用上海證券交易所交易系統投票的操作程序如下：

一、投票流程

（一）投票代碼

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項表決方法

（三）表決意見

（四）買賣方向：均為買入

二、投票舉例

（一）股權登記日2014年7月25日收市后，持有本公司股票（股票代碼600 847）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

（二）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于修改公司章程的議案》投同意票，應申報如下：

（三）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于修改公司章程的議案》投反對票，應申報如下：

（四）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于修改公司章程的議案》投棄權票，應申報如下：

三、投票注意事項

（1）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（2）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

（3）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。