股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-041
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監事會第十三次會議于2014年6月19日以通訊方式召開，會議材料以電子郵件方式發出，會議應出席監事3名，實到監事3名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，審議通過了以下議案：
一、關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
為了公司限制性股票計劃的順利實施，結合公司實際情況，公司對《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》“十一、公司與激勵對象各自的權利義務”中的“（二）激勵對象的權利與義務”部分中的 “5、激勵對象獲授的限制性股票不得違法鎖定及限售規定進行轉讓或用于擔保或償還債務”進行了修訂，修訂為“5、激勵對象獲授的限制性股票在鎖定期內不得進行轉讓或償還債務”。依據以上修訂內容對應修改《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元。在額度范圍內授權管理層具體辦理實施相關事項。
1、理財產品品種
購買的理財產品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內有效。
3、增加額度
10,000萬元，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。
4、本次增加閑置募集資金購買理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為。
針對上述議案，監事會發表如下意見：
在符合相關規定及不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，購買安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產品，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
同意公司本次增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元。
審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監事會
2014年6月19日
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