股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號(hào)：2014-028
重慶萬里新能源股份有限公司
2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)召開時(shí)間: 2014年4月29日上午9:30。
(二)召開地點(diǎn): 公司會(huì)議室
(三)召開方式:現(xiàn)場投票
(四)召集人:公司董事會(huì)。
(五)主持人:董事長劉悉承先生
(六)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)3人,代表股份57,966,921股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.08%。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以記名投票的方式,對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決。
1、關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
3、關(guān)于《2013年年度報(bào)告》及《2013年年度報(bào)告摘要》的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
4、關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
5、關(guān)于2013年度利潤分配的預(yù)案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
6、關(guān)于續(xù)聘公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
7、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
8、關(guān)于對(duì)公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)2014年轉(zhuǎn)讓承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
同意16,566,023股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
9、關(guān)于對(duì)2014年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
同意16,566,023股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
10、關(guān)于補(bǔ)充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續(xù)簽<最高額融資協(xié)議>及<最高額抵押合同>的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
11、關(guān)于補(bǔ)充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請(qǐng)短期貸款續(xù)貸的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
12、關(guān)于修改公司章程的議案
同意57,966,921股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
本次股東大會(huì)除審議通過了以上議案外，公司獨(dú)立董事還向股東作了2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶坤源衡泰律師事務(wù)所律師張耕、王薇蕾見證，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有效。
四、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年4月29日
|
