證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-079
重慶萬里新能源股份有限公司
關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2014 年 10月23日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開了第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的議案》，同意公司向重慶德能再生資源股份有限公司（以下稱“德能公司”）采購生產所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。公司于2014年10月23日與德能公司簽署了《供貨協議》及《鉛酸蓄電池廢料買賣合同》。審議表決時，公司董事會以8票同意，0票棄權，0 票反對審議通過了該議案，在關聯方任職的關聯董事劉悉承先生對該議案回避了表決。該議案尚需提交公司股東大會審議。
以上關聯事項經公司獨立董事事前認可并對以上交易發表了獨立意見，認為：上述日常關聯交易有利于滿足公司業務發展及生產經營需要，有利于完善公司產業鏈，促進公司持續健康發展；交易價格參照市場價格協商確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響，公司不會因本次日常關聯交易而對德能公司產生較大的依賴性。董事會關于上述日常關聯交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、重慶德能再生資源股份有限公司
住所：重慶市雙橋經開區郵亭工業園區（紅林村4、7組）
注冊資本：壹億元整
法定代表人：羅欽德
公 司 類 型：股份有限公司
經 營 范 圍：
回收處理廢舊鉛酸蓄電池；再生鉛；精鉛；合金鉛；硫酸；硫酸鈉；混合塑料；生產及銷售[以上經營范圍法律法規禁止經營的不得經營；法律法規規定應取得行政許可的，在取得行政許可后方可經營]。
成立日期：2004年3月10日
2、公司持有德能公司35%的股份，公司董事長劉悉承先生在德能公司任董事一職，德能公司為本公司關聯方。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（二）日常關聯交易概述
1、2014年10月23日至2015年12月31日，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產所需原材料共計不超過600噸，采購價格參照上海有色金屬網發布的上述原材料價格為計價依據，不高于向其他第三方采購同類產品的價格。
2、2014年10月23日至2015年12月31日，公司將向德能公司銷售正常生產過程中產生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數量根據生產過程中實際產生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準，在交割時雙方派人員現場監稱，確認無誤后簽字認可、備查。結算價如下：
廢鉛渣=重量（噸）×68%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極板=重量（噸）×76%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢鉛膏=重量（噸）×38%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極耳=重量（噸）×80.5%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極灰=重量（噸）×43%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
四、對上市公司的影響
公司與德能公司的日常關聯交易有利于滿足公司業務發展及生產經營需要，有利于完善公司產業鏈，促進公司健康持續發展。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關聯交易而對德能公司產生較大的依賴性。
特此公告
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年10月24日
|
