股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-047
重慶萬里新能源股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
l 征集投票權的起止時間:2014年7月28日至2014年7月29日（9:00-17:00）
l 征集人對所有表決事項的表決意見：同意
l 征集人未持有公司股票
根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的有關規定，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事孟兆勝先生代表其本人并受其他獨
立董事的委托作為共同指定征集人，就公司擬于 2014 年7月30日召開的 2014 年第一次臨時股東大會審議的有關議案向公司全體股東征集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
征集人孟兆勝先生，現為公司現任獨立董事、董事會薪酬與考核委員會召集人及董事會提名委員會委員，未持有公司股票，對公司第七屆董事會第二十五次、第二十六次會議審議的《關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等相關議案均投同意票。公司全體獨立董事認為：公司實施限制性股票計劃可以健全公司激勵機制，實現股東、公司和激勵對象利益的一致，維護股東權益，為股東帶來更高效、更持續的回報，促進公司長期穩定發展。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間
1、現場會議時間：2014年7月30日下午14:00
2、網絡投票時間：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00
(二) 會議地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司2樓會議室
(三) 會議議案
議案一、《關于修改公司章程的議案》
議案二、《關于向重慶華豐蓄電池(集團)有限公司出售產品及購買材料配件暨關聯交易的議案》
議案三、《關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》（需逐項表決）
1、激勵計劃的目的及制定原則
2、激勵對象的確定依據和范圍
3、激勵計劃的標的股票來源和數量
4、限制性股票的授予和分配
5、激勵計劃的有效期、授權日、鎖定期、解鎖期和相關限售規定
6、限制性股票的授予價格及其確定方法
7、限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排
8、激勵計劃的調整方法和程序
9、股權激勵會計處理方法及對業績的影響
10、本激勵計劃的授予程序和解鎖程序
11、公司與激勵對象各自的權利義務
12、激勵計劃的變更和終止
13、限制性股票的回購注銷
議案四、《關于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》
議案五、《關于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
議案六、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
上述議案一、三、四、五、六系特殊表決事項，須經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、征集方案
(一) 征集對象
截止 2014 年 7月 25 日（以下稱“股權登記日”）下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
(二) 征集時間
本次公開征集投票權的時間自 2014 年7月 28 日 至 2014 年 7月 29 日（每日 9:00-17:00）。
(三) 征集程序
1、征集對象決定委托征集人投票的，按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫征集投票權授權委托書。
2、委托人向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包括但不限于：
(1) 委托投票股東為法人股東的，提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；
(2) 委托投票股東為個人股東的，提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件。
3、委托投票股東按上述步驟要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權
委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式送達到指定地址；
采取掛號信函或特快專遞方式的，以收到時間為準。 委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地 址：重慶市江津區雙福街道創業大道2號重慶萬里新能源股份有限公司證券部
郵 編：402247
聯系人：田翔宇
聯系電話：023-85532408
傳 真：023-85532408
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
(四) 委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托
將被確認為有效：
1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
(五) 股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不
相同的，以最后一次簽署的授權委托書為有效；無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
(六) 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
(七) 經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：孟兆勝
2014年7月14日
附件：
征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《重慶萬里新能源股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》、《重慶萬里新能源股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人， 茲全權委托重慶萬里新能源股份有限公司獨立董事孟兆勝先生（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年7月30日召開的重慶萬里新能源股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本人/本公司 對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
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序
號 |
議 案 |
表決意向 |
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贊成
(√) |
反對
(×) |
棄權
(O) |
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1 |
《關于修改公司章程的議案》 |
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2 |
《關于向重慶華豐蓄電池(集團)有限公司出售產品及購買材料配件暨關聯交易的議案》 |
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3 |
《關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》 |
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3.01 |
激勵計劃的目的及制定原則 |
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3.02 |
激勵對象的確定依據和范圍 |
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3.03 |
激勵計劃的標的股票來源和數量 |
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3.04 |
限制性股票的授予和分配 |
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3.05 |
激勵計劃的有效期、授權日、鎖定期、解鎖期和相關限售規定 |
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3.06 |
限制性股票的授予價格及其確定方法 |
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3.07 |
限制性股票的授予條件、解鎖條件和解鎖安排 |
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3.08 |
激勵計劃的調整方法和程序 |
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3.09 |
股權激勵會計處理方法及對業績的影響 |
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3.10 |
本激勵計劃的授予程序和解鎖程序 |
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3.11 |
公司與激勵對象各自的權利義務 |
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3.12 |
激勵計劃的變更和終止 |
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3.13 |
限制性股票的回購注銷 |
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4 |
《關于重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》 |
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5 |
《關于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》 |
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6 |
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 |
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（備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決）
委托人簽名（蓋章）：
委托股東身份證號或營業執照號：
委托股東持股數：
委托人股東帳戶號：
簽署日期：
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
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