股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-003
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十六次會議于2015年1月14日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于聘請2014年度內部控制審計機構的議案
根據中國證監會關于在上市公司實施內部控制規范工作的相關要求, 經公司董事會審計委員會提議，公司擬聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2014年度內部控制情況進行審計。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時股東大會審議。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》的議案
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的有關規定，結合公司的實 際情況，公司擬對股東大會議事規則部分條款進行修訂，具體內容詳見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時股東大會審議。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于修訂公司章程的議案
根據《上市公司章程指引（2014年修訂）》和《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的有關規定，結合公司的實際情況，公司擬對章程的部分條款進行修訂，具體內容詳見公司同日披露的《萬里股份關于修改公司章程的公告》（公告編號：2015-004）。
該議案尚需提交公司 2015 年第一次臨時股東大會審議。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關于制定《重慶萬里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》的議案
為規范公司證券投資行為及相關信息披露工作，有效控制風險，提高投資收益，維護公司及股東利益，依據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《重慶萬里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》，具體內容詳見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司證券投資管理辦法》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案
公司提請于 2015年1月30日召開2015年第一次臨時股東大會,審議以下事項:
1、關于聘請2014年度內部控制審計機構的議案
2、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》的議案
3、關于修改公司章程的議案
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-005）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年1月14日
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