股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2014-092
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2014年11月18日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司決定于2014年12月5日召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 審議以下議案：
1、關(guān)于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
2、關(guān)于公司與重慶長(zhǎng)帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
詳情請(qǐng)見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2014-093）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年11月18日
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