股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-078
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十二次會議于2014年10月23日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的議案
因生產經營需要，公司擬向關聯方重慶德能再生資源股份有限公司（以下稱“德能公司”）采購生產所需原材料并向其銷售鉛酸蓄電池廢料。交易詳情如下：
1、本議案通過董事會審核之日至2015年12月31日，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產所需原材料共計不超過600噸，采購價格參照上海有色金屬網發布的有關原材料價格為計價依據，不高于向其他第三方采購同類產品的價格。
2、本議案通過董事會審核之日至2015年12月31日，公司擬向德能公司銷售正常生產過程中產生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數量根據生產過程中實際產生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時的計量以公司地中衡計量為準，在交割時雙方派人員現場監稱，確認無誤后簽字認可、備查。結算價如下：
廢鉛渣=重量（噸）×68%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極板=重量（噸）×76%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢鉛膏=重量（噸）×38%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極耳=重量（噸）×80.5%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
廢極灰=重量（噸）×43%×上海有色網上月26日至當月25日的電鉛均價。
公司持有德能公司35%的股份，公司董事長劉悉承先生在德能公司任董事一職，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，德能公司與公司構成關聯方，期間的交易構成日常關聯交易。公司與德能公司的日常關聯交易有利于滿足公司業務發展及生產經營需要，有利于完善公司產業鏈，促進公司健康持續發展。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關聯交易而對德能公司產生較大的依賴性。
公司預計與德能公司發生的上述關聯交易金額將超過3000萬元且超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，根據上海證券交易所的相關規定，上述交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2014-079）
關聯董事劉悉承先生回避表決。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易的議案
為擴大公司銷售渠道，公司擬與關聯方重慶長帆新能源汽車有限公司（以下簡稱“長帆公司”）簽署《供銷合同》，向長帆公司供應 “萬里牌”動力鉛酸蓄電池，合約期限為董事會審議通過之日至2015年12月31日，合約期內預計供應數量不超過100000只，公司向長帆公司供應的產品，按市場上同型號、參數標準、服務標準產品同價執行，雙方每月5日核對上月的實際供貨量，10天內結算貨款。
由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有長帆公司85%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，長帆公司與公司構成關聯方，期間的交易構成日常關聯交易。
公司與關聯方的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展需要，有利于公司擴大銷售渠道。公司與關聯方發生的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，定價原則為市場價格，沒有損害公司和非關聯股東的利益。上述交易不會影響公司的獨立性，公司不會因關聯交易而對長帆公司產生較大的依賴性。
公司預計與長帆公司發生的上述關聯交易金額將超過3000萬元且超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，根據上海證券交易所的相關規定，上述交易尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2014-080）。
關聯董事劉悉承先生、張應文先生回避表決。
審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年10月24日
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