股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-074
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“我公司”)第七屆董事會第三十一次會議于 2014年9月28日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了《關于投資重慶德能再生資源股份有限公司及受讓股權的議案》。
重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）前身為大足縣宏元金屬材料有限公司（以下簡稱“宏元金屬”），成立于2004年3月10日，成立時注冊資本36萬元；2012年9月13日，宏元金屬召開股東會，決定增加注冊資本9,964萬元，全部由羅欽德認繳，截至目前，羅欽德尚余3,500萬元認繳出資未繳足。
為了完善本公司業務布局，公司擬投資重慶德能再生資源股份有限公司及受讓羅欽德持有德能公司的股權，本次投資及股權受讓完成后，公司持有德能公司3,500萬股股份，持股比例為35%。根據開元資產評估有限公司開元評報字[2014]166號評估報告，截至2014年8月31日，德能公司的資產賬面值13,302.58萬元，負債賬面值6,802.58萬元，凈資產賬面值6,500.00萬元，股東全部權益價值評估的投資價值為7,282.67萬元。根據上述評估結果，且由于羅欽德認繳的德能公司出資額尚有3,500萬元未實際繳納，本次交易具體方案如下：
1、在德能公司上述增資中羅欽德尚未繳納的2,800萬元出資額改由我公司繳足。
2、羅欽德未繳納的剩余700萬元出資額由羅欽德根據德能公司《公司章程》規定的時間繳足。
3、羅欽德將已繳納的德能公司出資額中的700萬元轉讓給我公司，轉讓價格為0元。
董事會授權公司經營層與羅欽德簽訂《投資及股權轉讓協議書》及其它相關事宜。
詳情請參見公司同日披露的《關于投資重慶德能再生資源股份有限公司的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年9月30日
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