股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-053
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議于2014年8月5日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，應(yīng)參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事張晶及敖志回避表決），會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
1、關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案
公司于 2014 年 7月30日召開的 2014 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》（以下簡稱“限制性股票激勵計劃”），根據(jù)以上限制性股票激勵計劃，激勵對象李永利在首次授予前已申請辭職，不再符合公司限制性股票激勵計劃的授予條件，公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，決定取消擬對其授予的全部限制性股票合計20萬股；激勵對象穆幫華、羅斌、于丹、李賓、南祖社、段吉旺、刁偉等7人因資金原因放棄認(rèn)購全部限制性股票合計35.5萬股。據(jù)此，本次限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象由42人調(diào)整為34人，首次授予的限制性股票數(shù)量由608萬股調(diào)整為552.5萬股,本次激勵計劃擬授予的限制性股票總數(shù)由668萬股相應(yīng)調(diào)整為612.5萬股。
公司董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，均已回避了對本議案的表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次調(diào)整后的激勵對象名單詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整版）》。
2、關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案
公司于2014年7月30日召開的 2014 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》（以下簡稱“限制性股票激勵計劃”）和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及限制性股票激勵計劃中的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為，本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，同意授予34名激勵對象552.5萬股限制性股票。根據(jù)股東大會的授權(quán)，董事會確定公司限制性股票激勵計劃首次授予的授予日為 2014 年8月5日。
公司董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)董事，均已回避了對本議案的表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的公告》。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年8月5日
|
