股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-045
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十七次會議于2014年7月14日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于向成都銀行重慶分行申請短期貸款續貸的議案
公司在成都銀行股份有限公司重慶分行8000萬元貸款將陸續到期，為了公司持續發展的需要, 經與銀行協商，公司將在貸款到期后進行續貸，期限壹年，利率為基準利率，以公司在江津雙福工業園區的土地作質押擔保，由公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承先生提供連帶責任保證擔保。董事會授權公司經營層在上述貸款額度內辦理相關貸款手續。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
公司決定于2014年7月30日召開2014年第一次臨時股東大會, 會議有關事項另行通知。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年7月14日
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