股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-038
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議于2014年6月19日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于修訂重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
為了公司限制性股票激勵計劃的順利實施，結合公司實際情況，公司對《限制性股票激勵計劃（草案）》“十一、公司與激勵對象各自的權利義務”中的“（二）激勵對象的權利與義務”部分中的 “5、激勵對象獲授的限制性股票不得違法鎖定及限售規定進行轉讓或用于擔�；騼斶�債務”進行了修訂，修訂為“5、激勵對象獲授的限制性股票在鎖定期內不得進行轉讓或償還債務”。依據以上修訂內容對應修改《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對本議案回避表決。
二、關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，自董事會審議通過之日起一年之內有效，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，并在額度范圍內授權管理層具體辦理相關事項。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的公告》。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年6月19日
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