股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-033
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議于2014年5月22日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，審議通過了以下議案：
一、關于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對本議案回避表決。
二、關于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》的議案
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對本議案回避表決。
三、關于提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關聯董事，對本議案回避表決。
為保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日。
2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或
縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及授予價格進行相應的調整；
3、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授權董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使。
5、授權董事會根據激勵計劃決定激勵對象是否可以解鎖。
6、授權董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出解鎖申請、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。
7、授權董事會辦理尚未解鎖限制性股票的鎖定事宜。
8、授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格、回購注銷激勵對象尚未解鎖的限制性股票、辦理已死亡激勵對象尚未解鎖限制性股票的繼承事宜、終止公司限制性股票激勵計劃。
9、授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理。
10、授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述議案尚需《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等相關資料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。召開股東大會相關事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年5月22日
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