股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號(hào)：2014-029
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2014年5月6日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件暨關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)與重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司（以下簡稱“華豐公司”）協(xié)商，為了保證對華豐公司客戶的持續(xù)供貨及客戶的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換，公司在短期內(nèi)將向華豐公司出售部分產(chǎn)品并向其購買生產(chǎn)產(chǎn)品所需部分材料配件。上述向華豐公司出售產(chǎn)品及購買材料配件構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)金額不超過2000萬元，持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)不超過2014年10月31日，雙方將依據(jù)市場價(jià)格結(jié)算。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于向重慶華豐蓄電池(集團(tuán))有限公司出售產(chǎn)品及購買材料配件之關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2014-030）。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于修改公司章程的議案
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2014-031）。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年5月6日
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