股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-022
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十二次會議于 2014年4月11日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，審議通過了以下議案：
一、關于修改公司章程的議案
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于修改公司章程的公告》。
此議案需提交公司股東大會審議。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于公司擬與中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行簽訂《授信協議》的議案
經公司于2013年4月17日召開的第七屆董事會第七次會議審議通過，公司向中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行貸款人民幣2000萬元、保理業務400萬元，期限壹年，以控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有的我公司600萬股上市流通股作為質押擔保，劉悉承提供連帶責任保證擔保。詳情請參見公司于2013年4月18日披露的《萬里股份第七屆董事會第七次會議決議公告》。
上述貸款將于2014年4月26日到期，因公司經營發展需要,公司2014年擬與中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行簽訂《授信協議》, 授信額度4500萬元，期限不超過兩年,以控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有的我公司600萬股上市流通股作為質押擔保，劉悉承提供連帶責任保證擔保。董事會授權公司管理層辦理授信協議額度內的貸款。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年4月11日
|
