股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-024
重慶萬里新能源股份有限公司
關于2013年度股東大會增加臨時議案
暨召開2013年度股東大會補充通知的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上刊登了《萬里股份關于召開2013年度股東大會的通知》，定于2014年4月29日召開公司2013年度股東大會。
一、2013年度股東大會增加臨時議案的情況
2014年4月10日，公司收到深圳市南方同正投資有限公司（持有公司41,400,898股，占公司總股本的27.19%，以下簡稱“南方同正”）《關于增加2013年度股東大會臨時提案的函》，南方同正提議將《關于修改公司章程的議案》作為臨時提案，提交于2014年4月29日召開的2013年度股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。南方同正關于增加2013年度股東大會臨時提案的提議符合上述規定，該新增議案屬于股東大會職權范圍，公司董事會同意將上述提案作為臨時議案提交公司2013年度股東大會審議。
除增加上述臨時議案的事項外，公司董事會于2014年4月3日發布的《萬里股份關于召開2013年度股東大會的通知》中列明的股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項均未發生變更。敬請廣大投資者留意。
二、2013年度股東大會增加臨時議案后的補充通知
（一）召開會議的基本情況
1.召開時間：2014年4月29日上午9：30
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監事、高級管理人員；
（2） 截止 2014年4月24日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
（二）會議審議事項
1、關于2013年度董事會工作報告的議案
2、關于2013年度監事會工作報告的議案
3、關于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案
4、關于2013年度財務決算報告的議案
5、關于2013年度利潤分配的預案
6、關于續聘公司2014年度財務審計機構的議案
7、關于調整公司獨立董事薪酬的議案
8、關于對公司2013年轉讓銀行承兌匯票進行確認并對2014年轉讓承兌匯票進行預計的議案
9、關于對2014年拆借資金進行預計的議案
10、關于補充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續簽<最高額融資協議>及<最高額抵押合同>的議案
11、關于補充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請短期貸款續貸的議案
12、關于修改公司章程的議案
會議還將聽取獨立董事述職報告。
上述議案中，議案 1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6 及議案7經公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見公司于 2014 年4月3日披露的相關公告；議案 8、議案9經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，詳見公司于 2014年3月6日披露的相關公告；議案 10、議案11經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司于2013年8月22日披露的相關公告，議案12經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見公司同日披露的相關公告。
（三）登記方法
1.登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2014年4月25日前公司收到為準。符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2014年4月25日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2014年4月25日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務聯系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年4月11日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2014年4月29日召開的2013年度股東大會，并對以下議案代為行使表決權。
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序
號 |
議 案 |
表決結果 |
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贊成
(√) |
反對
(×) |
棄權
(O) |
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1 |
關于2013年度董事會工作報告的議案 |
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2 |
關于2013年度監事會工作報告的議案 |
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3 |
關于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案 |
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4 |
關于2013年度財務決算報告的議案 |
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5 |
關于2013年度利潤分配預案的議案 |
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6 |
關于續聘2014年度財務審計機構的議案 |
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7 |
關于調整公司獨立董事薪酬的議案 |
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8 |
關于對公司2013年轉讓銀行承兌匯票進行確認并對2014年轉讓承兌匯票進行預計的議案 |
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9 |
關于對2014年拆借資金進行預計的議案 |
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10 |
關于補充審議與成都銀行股份有限公司重慶分行續簽<最高額融資協議>及<最高額抵押合同>的議案 |
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11 |
關于補充審議2013年公司向成都銀行股份有限公司重慶分行申請短期貸款續貸的議案 |
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12 |
關于修改公司章程的議案 |
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委托人營業執照號碼： 委托人持股數量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
授權單位(蓋章) 簽發日期： 年 月 日
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