股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-018
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議于 2014年4月1日在重慶召開，會議通知以電子郵件方式發出。應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名，董事長劉悉承先生因在外出差未參加會議，委托董事張晶女士代為行使表決權。會議由副董事長余剛先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于2013年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于2014年度經營計劃的議案
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
三、關于《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》的議案
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于2013年度財務決算報告的議案
1.經濟指標：2013度實現營業務收入139,940,815.12元，去年同期為144,448,812.02元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-13,670,474.81元，去年同期為3,748,460.88，每股收益-0.13元。
2.資產狀況：2013年末股東權益為704,377,139.01元，每股凈資產4.63元，總資產837,572,959.93元。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于2013年度利潤分配的預案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2013年度實現凈利潤為-13,670,474.81 元。累計可供分配的利潤為-74,074,170.80元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為：不分配，不轉增。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于續聘公司2013年度財務審計機構的議案
公司2013年度財務審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），該事務所具備證券、期貨審計業務資格，在2013年度財務報告審計過程中,遵循了獨立、客觀、公正的執業準則,完成了年度審計任務，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構,聘期一年。
本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于公司2013年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
該議案內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《重慶萬里新能源股份有限公司關于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
八、關于調整公司獨立董事薪酬的議案
根據公司董事會薪酬與考核委員會提議，將獨立董事的津貼標準由每年人民幣3萬元/人調整至每年人民幣5萬元/人(稅前)。
獨立董事孟兆勝先生、任岳先生及文敏先生回避表決。本議案尚需提交公司2013年年度股東大會審議。
表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于終止<合資（營）意向書>的議案
經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，公司于 2013 年 9 月 16 日與保定金陽光能源裝備科技有限公司（下稱“金陽光”）簽訂了《合資（營）意向書》，公司擬投資 2.0億元（以現金方式出資投入）、金陽光擬投資2.0億元共同建設保定陽光萬里新能源裝備科技有限公司，詳情請見公司于2013年9月18日披露的相關公告。
自《合資（營）意向書》簽署后，公司與金陽光就該事項進行了多次協商，但由于金陽光的技術研發遇到困難，目前還不具備市場推廣的條件，經審慎研究，公司決定終止該《合資（營）意向書》項下與金陽光的合作事宜。
該《合資（營）意向書》未產生任何債權債務，其終止也不會對公司的生產經營和利潤產生影響。
公司已與金陽光簽署了終止該合作事宜的《協議書》。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于對重慶德能再生資源有限公司投資意向的議案
為了完善公司業務布局，公司擬投資重慶德能再生資源有限公司（以下簡稱“德能公司”）,擬持股比例為35%,具體投資金額根據德能公司評估價值確定。投資德能公司的資金系公司自有資金。
董事會授權公司經營層與德能公司簽署《投資意向協議》，該《投資意向協議》僅表達雙方合作之意向。公司將在上述意向協議的基礎上開展深入調研及委托具有證券從業資格的會計師事務所和評估機構進行審計評估后簽署正式的投資協議。
公司將在簽署《投資意向協議》時另行公告。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
十一、關于召開2013年年度股東大會的議案
會議決定于2014年4月29日召開2013年年度股東大會, 會議有關事項另行通知。
表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年4月1日
