證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-011
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十九次會議于2014年2月17日在公司召開，會議材料以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于公司控股子公司收購重慶華豐蓄電池（集團）有限公司應收賬款的議案
由于重慶華豐蓄電池（集團）有限公司（以下簡稱“華豐公司”）決意退出生產經營和原有市場，為了充分有效利用華豐公司原有的各種資源，本公司控股子公司重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司（以下簡稱“銷售公司”）擬收購華豐公司的應收賬款，以占領其原有市場，實現銷售渠道的快速拓展。
本次交易的標的為華豐公司截至 2013 年 12 月 31 日對其配套廠商享有的應收賬款，收購應收賬款的上限為2000萬元。該交易標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。
公司對華豐公司配套市場的應收帳款及其構成情況進行了盡職調查，并對其配套商進行了詢證，根據盡職調查結果確定了擬收購的明細清單，對于華豐公司在2013年10月1日以后沒有業務往來合作的客戶的應收賬款，不列入擬收購清單。
董事會授權控股子公司經營層與華豐公司簽訂《合作協議》及辦理相關事宜，公司將在協議正式簽定后另行公告。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，全文詳見上海證券交易所網站。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于擬開展商品期貨套期保值業務的議案
公司擬使用自有資金開展鉛套期保值業務，時間為2014年2月至2014年12月，共投入資金（保證金）不超過2000萬元人民幣，詳情請見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司關于開展期貨套期保值業務的公告》（公告編號：2014-012）。
公司獨立董事就關于開展鉛期貨套期保值業務事項發表了獨立意見，全文詳見上海證券交易所網站。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于制定《套期保值業務內部控制制度》的議案
為規范公司期貨套期保值業務，有效防范和化解風險，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定，結合公司具體實際，制定了《套期保值業務內部控制制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年2月17日
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