證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-006
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議于2014年1月15日以通訊方式召開，會議材料以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了《關于向重慶華豐蓄電池(集團)有限公司購買設備的議案》。
為了能夠迅速解決本公司產能上的瓶頸，快速實現產能的提升，本公司擬以985萬元人民幣（含稅）購買重慶華豐蓄電池（集團）有限公司（以下稱“華豐公司”）的機器設備，本次購買華豐公司的設備依據重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司以2013年12月31日為評估基準日出具的《重慶萬里新能源股份有限公司擬購買重慶華豐蓄電池（集團）有限公司部分設備的資產評估報告書》（重康評報字(2014)第12號）的評估結果，作為確定目標設備購買價格的依據。截止評估基準日2013年12月31日，華豐公司申報的部分設備賬面原值為 2,240.93 萬元，賬面凈值為1,156.02萬元，評估值為1,222.55萬元。
鑒于重慶華豐蓄電池（集團）有限公司董事長穆幫華先生持有本公司控股子公司重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司10%的股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。詳情請參見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司關于向重慶華豐蓄電池(集團)有限公司購買設備之關聯交易事項的公告》（公告編號：2014-007）。
本次交易金額在董事會權限范圍之內，無需經過公司股東大會的批準。董事會授權經營層簽署相關協議及辦理相關手續。
表決結果：8票同意，0票反對，1票棄權，表決通過。其中余剛先生對此議案投了棄權票，認為公司應就購買上述設備作進一步論證分析。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年1月15日
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