證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-002
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十七次會議于2014年1月9日以通訊方式召開，會議材料于2014年1月3日以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于投資設立重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司的議案
本公司擬與穆幫華共同投資設立重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司。
新設立的銷售公司將按照公司法的相關規定組建，注冊資本1000萬元，雙方以現金出資，公司擬以自有資金認繳出資900萬元人民幣，持股比例為90%；穆幫華擬認繳出資100萬人民幣，持股比例為10%。雙方按照雙方的持股比例對合資公司行使股東權利。
本次對外投資不構成關聯交易，本次投資金額在董事會權限范圍之內，無需經過公司股東大會的批準。董事會授權經營班子與穆幫華簽署有關合作協議，詳情請參見公司于同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司對外投資公告》（公告編號：2014-003）。
表決結果：7票同意，0票反對，2票棄權，表決通過。其中余剛先生及沈靜女士對此議案投了棄權票，上述兩名董事認為公司應就該議案補充完善相關材料。
二、關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的議案
為降低資金使用成本，公司決定在募集資金投資項目實施期間，使用生產經營活動中收到的部分銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中的應付工程款、設備采購款項等資金。
公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金,有利于提高募集資金的使用效率，符合股東和廣大投資者利益。不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
詳情請參見公司于同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的公告》（公告編號：2014-005）。
獨立董事已就該議案發表獨立意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司信息披露管理制度》的議案
根據中國證監會、上海證券交易所最新發布的相關規定及制度，結合公司實際,對公司《信息披露管理制度》進行修訂。
修訂后的《信息披露管理制度》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
根據中國證監會、上海證券交易所最新發布的相關規定及制度，結合公司實際,對公司《獨立董事工作制度》進行修訂。
修訂后的《獨立董事工作制度》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
根據中國證監會、上海證券交易所最新發布的相關規定及制度，結合公司實際,對公司《關聯交易管理辦法》進行修訂。
修訂后的《關聯交易管理辦法》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
六、關于修訂《重慶萬里新能源股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
根據中國證監會、上海證券交易所最新發布的相關規定及制度，結合公司實際,對公司《對外擔保管理制度》進行修訂。
修訂后的《對外擔保管理制度》全文在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年1月9日
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