證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2013-036
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●獨立董事孟兆勝先生因在外出差未能親自出席本次會議，委托獨立董事文敏先生代為表決。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十六次會議于2013年11月18日在公司會議室召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名，獨立董事孟兆勝先生因在外出差未能參加會議，委托獨立董事文敏先生代為表決，會議由董事長劉悉承先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于調整公司部分高級管理人員的議案
鑒于公司將實行事業部制管理模式，為了整合公司人力資源，充分發揮人力資源優勢，滿足公司日益發展的需要，同意敖志先生辭去公司常務副總的職務，同意張晶女士辭去公司財務總監的職務，根據董事會提名委員會和董事長提名，公司聘請敖志先生、張晶女士、陳榮先生為公司副總經理，聘請杜正洪先生為公司財務總監。上述人員簡歷附后。
其他現任高級管理人員未發生變動，新任高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿。
敖志先生、張晶女士對本議案回避表決
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于調整公司高級管理人員薪酬的議案
經公司董事會薪酬與考核委員會提議，為了充分調動公司高級管理人員的積極性和創造性，提高經營管理水平，公司根據行業狀況及公司生產經營實際情況，對高級管理人員薪酬及考核指標進行了調整。此次調整薪酬旨在規范公司薪酬體系建設，有利于公司持續穩定發展。調整后的薪酬方案自 2014 年 1 月 1 日起實施。
劉悉承先生、敖志先生及張晶女士回避表決
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于向成都銀行重慶分行申請2500萬元短期貸款續貸的議案
公司在成都銀行重慶分行的2500萬元貸款將于2013年11月26日到期，為了公司持續發展的需要, 公司擬對此筆貸款申請續貸，期限壹年，以公司在江津雙福工業園區的土地作質押擔保，由公司大股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承提供連帶責任保證擔保。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年11月18日
附件：簡歷
敖志，男，1965年1月出生，中共黨員，大學文化。曾任重慶萬里蓄電池股份有限公司車間主任、供應部部長、銷售部部長、副總經理，重慶萬里新能源股份有限公司副總經理、常務副總、董事，現任重慶萬里新能源股份有限公司副總經理、董事。
張晶，女， 1963年6月出生，大學文化，講師職稱。曾任渝州大學教師，華夏證券公司重慶分公司投行部副經理、資金部經理及華夏證券公司臨江支路營業部總經理，重慶科技風險投資公司資金部經理，重慶萬里新能源股份有限公司財務總監、董事會秘書、董事，現任重慶萬里新能源股份有限公司副總經理、董事會秘書、董事。
陳榮，男，1964年11月出生，大專文化。曾任重慶萬里蓄電池總廠銷售部辦公室主任，海口蓄電池廠生產廠長，廣州萬里光源蓄電池有限公司生產技術副總經理，泉州松森電池有限公司廠長兼總工程師，泉州凱鷹電源電器有限公司電池制造部總經理，現任重慶萬里新能源股份有限公司副總經理。
杜正洪，男，1976年5月生，本科學歷，1999年畢業于西南農業大學會計學專業，會計師。1999年7月至2008年3月，先后在西南合成制藥股份有限公司、宗申銷售有限公司、北京亞洲會計師事務所等單位任職，2008年4月至今歷任重慶萬里新能源股份有限公司財務部副部長、財務部部長、總經理助理兼財務部部長，現任重慶萬里新能源股份有限公司財務總監。
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