股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-034
重慶萬里新能源股份有限公司
關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第十四次會議決定，公司將于2013年11月18日召開2013年第二次臨時股東大會, 現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時間：2013年11月18日上午9：30
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監事、高級管理人員；
（2） 截止 2013年11月14日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
二、會議審議事項
1、關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案
2、關于增補沈靜女士為第七屆董事會董事的議案
上述議案已經第七屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2013 年10 月25 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的相關內容。
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2013年11月15日17:00前公司收到為準。 符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2013年11月15日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2013年11月15日
上午8:30—11:30，下午13:30—17：00
3.登記地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務聯系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年10月24日
授權委托書
本人/本單位作為重慶萬里新能源股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代為出席公司2013年第二次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。
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序號 |
審議議題 |
表決意見（同意√、否決×、棄權O） |
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1 |
關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案 |
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2 |
關于增補沈靜女士為第七屆董事會董事的議案 |
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委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
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