證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2013-033
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監事會第七次會議于2013年10月24日在公司會議室召開，會議通知以電子郵件方式發出。會議應到監事3名，實到監事2名，龍勇先生因在外出差未能參加會議，委托黃雙全先生代為表決，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由易運倫先生主持，會議審議通過了以下議案：
一、關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳情請見《萬里股份關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的的公告》（公告編號：2013-029）。
針對上述議案，監事會發表如下意見：
公司用募集資金3,773.96萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金，內容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》等相關法規，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
同意公司使用募集資金3,773.96萬元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
詳情請見《萬里股份關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2013-030）。
針對上述議案，監事會發表如下意見：
公司結合實際生產經營情況和募集資金使用計劃，在保證募集資金投資項目的建設進度和資金需求前提下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。公司就該事項事先征得了保薦機構同意，相關決策程序規范、合法、有效，不存在違法、違規情形。
同意公司使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過十二個月。
公司監事會將對募集資金使用情況進行持續的監督，保證募集資金的使用符合國家法律、法規等有關規定，維護公司和股東的利益。
審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案
詳情請見《萬里股份關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2013-031）。
針對上述議案，監事會發表如下意見：
公司根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所相關規定，使用最高額度不超過4500萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，購買保本型理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。
同意公司本次使用最高額度不超過4500萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，購買保本型理財產品。
審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監 事 會
2013年10月24日
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