證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2013-028
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●獨立董事文敏先生因在外出差未能親自出席本次會議，委托獨立董事任岳先生代為表決。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十四次會議于2013年10月24日在公司會議室召開，會議通知以電子郵件方式發出；應參加會議董事8名，實際參加會議董事7名，獨立董事文敏先生因在外出差未能參加會議，委托獨立董事任岳先生代為表決；會議由董事長劉悉承先生主持，公司監事及高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
上海證券交易所于 2013 年 3 月 29 日發布了《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，為了進一步規范上市公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，公司擬根據該管理辦法修訂《募集資金管理辦法》。修訂后的《募集資金管理辦法》請見公司刊登在上海證券交易所網站上的《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳情請見《萬里股份關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的的公告》（公告編號：2013-029）。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
詳情請見《萬里股份關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2013-030）。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案
詳情請見《萬里股份關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2013-031）。
公司獨立董事及保薦機構均已發表相關意見。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案
經中國證券監督管理委員會2013年7月26日證監許可[2013]976號文《關于核準重慶萬里新能源股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,公司于2013年9月25日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票63,578,400股。本次發行股票面值為1元，發行價格為每股人民幣11.01元，上述發行募集資金已經入賬并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗資。
本次股票發行前，公司原注冊資本為人民幣88,660,000元，本次發行后，公司注冊資本已增加至152,238,400元，公司股本總額亦增加至152,238,400股。
根據《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件的有關規定，應相應變更公司注冊資本，同時修改公司章程中有關注冊資本條款。
根據本次非公開發行結果,對公司現行章程進行如下修改:
1、原《公司章程》第六條 ： 公司注冊資本為人民幣88,660,000元。
現修改為：公司注冊資本為人民幣152,238,400元。
2、原《公司章程》第十九條：公司股份總數為88,660,000股，2006年6 月公司實施股權分置改革，公司現有股本結構為：國有法人股16,516,023 股（重慶機電控股（集團）公司持有），社會法人股22,327,398股（深圳市南方同正投資有限公司持有），社會公眾股49,816,579 股（社會公眾持有）。
現修改為：公司股份總數為152,238,400股，公司現有股本結構為：國有法人股16,516,023 股（重慶機電控股（集團）公司持有），社會法人股41,400,898股（深圳市南方同正投資有限公司持有），社會公眾股94,321,479 股（社會公眾持有）。
全文請見公司披露于上海證券交易所網站的《萬里股份公司章程》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
六、關于調整公司內部機構設置的議案
根據公司長遠目標需要和總體戰略發展布局，公司須全面提升企業競爭實力和運營水平，為適應發展需要，結合公司現狀，經公司研究決定，公司在內部組織架構上實行事業部制，將公司的業務按產品分類，組建啟動電池事業部和動力電池事業部。據此，將對公司內部機構設置和部門職責進行調整。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
七、關于增補沈靜女士為公司第七屆董事會董事的議案
由于楊一川先生因工作變動提出申請辭去公司董事職務，根據公司第二大股東的推薦，經董事會提名委員會審核，提議沈靜女士為公司第七屆董事會董事候選人，并由沈靜女士接替楊一川先生擔任公司董事會審計委員會成員職務。任期與第七屆董事會任期一致。
公司獨立董事已就本事項發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
附：沈靜簡歷
沈靜，女，1975年出生，碩士研究生。1997年畢業于四川外語學院，2004年獲得荷蘭格羅寧根大學碩士學位。曾就職于四川外語學院、重慶教育廣播電視臺、英國駐重慶總領事館。2011年10月至2012年7月任重慶機電控股（集團）公司外事秘書，現任重慶機電控股（集團）公司外經外事部副部長。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
八、關于召開2013年第二次臨時股東大會的議案
會議決定于2013年11月18日召開2013年第二次臨時股東大會, 會議有關事項另行通知。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
上網公告附件
1、萬里股份獨立董事關于募集資金使用相關事項的獨立意見；
2、萬里股份獨立董事關于增補沈靜女士為第七屆董事會董事的獨立意見。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年10月24日
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