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證券代碼：600847      證券簡稱：萬里股份        公告編號：2013-016

重慶萬里新能源股份有限公司

關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示

會議召開時間：

現場會議召開時間：2013年7月17日下午14:00

網絡投票時間：2013年7月17日上午9:30至15:00

會議召開地點：公司會議室

會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票和網絡投票表決的方式審議通過有關議案。會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。股東既可以參與現場投票，也可以參加網絡投票。公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權（網絡投票程序請參見附件1）。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股份出現重復進行表決的（重復進行表決情況包括但不限于：同一股份在網絡投票系統重復進行表決、同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決，等等），均以第一次表決為準。

會議議題：

1、《關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案》

2、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜期限的議案》

上述議案已經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，詳情請見公司披露于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的萬里股份第七屆董事會第九次會議決議公告。現將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、投票方式：現場投票、網絡投票相結合

3、現場會議召開時間：2013年7月17日下午14:00

   網絡投票時間：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、現場會議召開地點：公司會議室

5、股權登記日：2013年7月12日

二、會議出席對象：

（1）截至2013年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議和參加表決。不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

三、會議審議事項 ：

1、《關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案》

2、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜期限的議案》

四、參加網絡投票的具體操作流程

網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件1。

五、參加現場會議登記方法

1、登記方式：

個人股東持證券帳戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券帳戶卡進行登記。

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券帳戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券帳戶卡、能證明委托法人股東資格的有效證明（包括營業執照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。股東可用信函或傳真方式辦理登記。

2、登記時間：2013年7月15日至2013年7月16日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00

3、登記地點：公司證券部  

地址：重慶市江津區雙福街道創業大道2號

4、會議聯系方式：

聯系電話：023-85532408

傳 真：023-85532408

聯系人：張晶、田翔宇

5．參加現場會議的股東或股東代理人食宿、交通費自理。

附件：1．網絡投票具體操作流程

2．授權委托書

重慶萬里新能源股份有限公司

董  事  會

二〇一三年七月一日

附件1

網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所的交易系統參加網絡投票，投票程序如下：

一、投票日期：2013年7月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、總提案數：2個

三、投票流程

（一）投票代碼

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項表決方法

（三）表決意見

（四）買賣方向：均為買入

二、投票舉例

（一）股權登記日 2013年7月12日收市后，持有本公司股票（股票代碼600 847）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

（二）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案》投同意票，應申報如下：

（三）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案》投反對票，應申報如下：

（四）如投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案》投棄權票，應申報如下：

三、投票注意事項

（1）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（2）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

（3）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

附件2

重慶萬里新能源股份有限公司

2013年第一次臨時股東大會授權委托書

本人/本單位作為重慶萬里新能源股份有限公司的股東，茲委托    先生/女士代為出席公司二○一三年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股數：

委托人股東帳戶：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：   年  月  日