股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-011
重慶萬里新能源股份有限公司
2012年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
▲ 重要提示
1、 本次股東大會無否決、修改提案的情況；
2、 本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間: 2013年5月30日上午9:30。
(二)召開地點: 公司會議室
(三)召開方式:現場投票
(四)召集人:公司董事會。
(五)主持人:副董事長余剛先生
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(七)出席本次會議的股東及股東代理人共計2人,代表股份38,843,421股,占公司有表決權股份總數的43.81 %。
(八)公司董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
會議以記名投票的方式,對會議議案進行了投票表決。
1、《關于2012年度董事會工作報告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
2、《關于2012年度監事會工作報告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
3、《關于2012年度財務決算報告的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
4、《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
5、《關于2012年度利潤分配的預案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
6、《關于續聘公司2013年度財務審計機構的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
7、《關于對公司2012年拆借資金進行確認并預計2013年資金拆借的議案》
同意16,516,023股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股,棄權0股。
表決結果:該議案獲得通過。
本次股東大會除審議通過了以上議案外，公司獨立董事還向股東作了2012年度獨立董事述職報告。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市九和律師事務所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規及《重慶萬里新能源股份有限公司公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、 與會董事簽字的股東大會決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年5月30日
