股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2013-007
重慶萬里新能源股份有限公司
關于召開二○一二年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第六次會議決定，公司于2013年5月30日召開2012年年度股東大會, 現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時間：2013年5月30日上午9：30
2.召開地點：公司會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監事、高級管理人員；
（2） 截止 2013年5月23日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
二、會議審議事項
1、審議《關于2012年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關于2012年度監事會工作報告的議案》
3、審議《關于2012年度財務決算報告的議案》
4、審議《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》
5、審議《關于2012年度利潤分配的預案》;
6、審議《關于續聘公司2013年度財務審計機構的議案》
7、審議《關于對公司2012年拆借資金進行確認并預計2013年資金拆借的議案》
會議還將聽取獨立董事述職報告。
上述議案中，議案 1、議案3、議案4、議案5、議案6及議案7 已經第七屆董事會第六次會議審議通過，議案 2已經第七屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見于 2013 年 3 月25 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的相關內容。
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2013年5月27日前公司收到為準。 符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2013年5月27日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2013年5月27日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務聯系電話：023－85532408 傳真：023－85532408 郵編：402247
3、聯系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年3月25日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里新能源股份有限公司2013年5月30日召開的 2012年度股東大會，并代為行使對會議議案的表決權。
委托人營業執照號碼： 委托人持股數量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
授權單位(蓋章)
簽發日期： 年 月 日
