股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2012-031
重慶萬里控股（集團(tuán)）股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
▲ 重要提示
1、 本次股東大會無否決、修改提案的情況；
2、 本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間: 2012 年12月6日上午 9:30。
(二)召開地點(diǎn): 重慶市雙福新區(qū)恒大大道1號恒大金碧天下恒大酒店
(三)召開方式:現(xiàn)場投票
(四)召集人:公司董事會。
(五)主持人:副董事長余剛先生
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(七)出席本次會議的股東及股東代理人共計(jì)2人 , 代表股份38,843,421股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.81 %。
(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
會議以記名投票的方式,對會議議案進(jìn)行了投票表決。
1、《關(guān)于變更公司名稱的議案》
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、《關(guān)于修改公司章程的議案》
本議案由股東大會特別決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
同意38,843,421股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股,棄權(quán)0股。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市時代九和律師事務(wù)所律師羅小洋、劉蘋見證，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項(xiàng)及本次股東大會的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、 與會董事簽字的股東大會決議；
2、 律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里控股（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2012年12月6日
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