股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2012-031
重慶萬里控股(集團)股份有限公司
關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據重慶萬里控股(集團)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第四次會議決定，公司于2012年12月6日召開2012年第二次臨時股東大會, 現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.召開時間：2012年12月6日上午9：30
2.召開地點：恒大灑店，地址：重慶市江津雙福新區恒大大道1號金碧天下。
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1） 公司董事、監事、高級管理人員；
（2） 截止 2012年11月30日下午上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
二、會議審議事項
1、審議《關于變更公司名稱的議案》;
2、審議《關于修改公司章程的議案》；
三、登記方法
1.登記方式：股東可以現場、信函、傳真方式登記，信函、傳真以2012年12月4日前公司收到為準。 符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，請持本人身份證、股東帳戶或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書）于2012年12月4日前到本公司證券部辦理出席會議登記。
2.登記時間：2012年12月4日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登記地點：重慶市江津區雙福街道創業大道2號公司證券部
四、其它事項
1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；
2、會務聯系電話：023－47268815 傳真：023－47268798 郵編：402247
3、聯系人：張晶、田翔宇
特此公告。
重慶萬里控股(集團)股份有限公司
董事會
2012年11月21日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席重慶萬里控股（集團）股份有限公司2012年12月6日召開的 2012年第二次臨時股東大會，并代為行使對會議議案的表決權。
本單位對本次股東大會通過中所載明的審議事項全部投贊成票。
委托人營業執照號碼： 委托人持股數量：
委托人股東帳戶卡： 委托單位法定代表人：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
授權單位(蓋章)
簽發日期：2012年 月 日
